暗号資産の世界では詐欺が非常に多く、初心者もベテランも被害に遭う可能性があります。今回はBinanceユーザーが最もよく遭遇する詐欺の手口をまとめます。Binance公式サイトを正しく認識することが詐欺防止の第一歩です。日常の取引はBinance公式APPが最も安全です。iPhoneの方はiOSインストールガイドをご参照ください。
偽カスタマーサポート詐欺
最も一般的で被害率が最も高い詐欺です。詐欺師がSNSやTelegramグループでBinanceカスタマーサポートを装い接触してきます。アカウントにセキュリティリスクがある、出金確認が必要だと偽り、フィッシングリンクでのログインや認証コードの提供を求めます。
Binance公式カスタマーサポートがSNS経由で自ら連絡してくることは絶対にありません。パスワードや認証コードを要求することもありません。APPを装った偽カスタマーサポートも公式頭像や名前を模倣し、「チケット番号」などを提示しますが、APP内のカスタマーサポート入口以外はすべて偽物です。
偽エアドロップ・偽イベント
「Binanceエアドロップ」「入金100で200返金」「限定倍額返金」といった偽情報がSNSで拡散されます。リンクをクリックすると偽ページに誘導され、ウォレット接続や「検証資金」の送金を求められます。先にお金を送らないと参加できないイベントはすべて詐欺です。不明なイベントリンクはまずBinanceAPPの「イベント」ページで確認してください。
ロマンス詐欺
長期間にわたる巧妙な詐欺です。SNSで信頼関係を構築してから「暗号資産投資」を勧め、偽の取引プラットフォームに誘導するか、Binanceの資産を指定アドレスに送金させます。初期は本当に「利益」が出ているように見せかけ、大量の資金を投入させてから、プラットフォームが出金不能になるか相手が消滅します。安定して確実に儲かる投資は存在しません。知り合って間もない人物が投資を勧めてきたら、高確率で詐欺です。
C2C取引詐欺
偽の送金スクリーンショットを提示して暗号資産の放出を急がせる手口（必ず実際の着金を確認してから放出してください）。詐欺で得た不正資金のカードで支払い、後日口座が凍結されるリスク。市場価格を大きく下回る価格での販売は詐欺か不正資金の可能性が高いです。認証レベルが高く取引量が多い信頼性のある取引相手を選んでください。
偽投資グループ・シグナル配信者
グループチャットの「先生」が無料でトレードシグナルを提供し、初期は利益が出ますが、重いポジションでフォローした時に意図的に反対のシグナルを出したり、偽プラットフォームに誘導したりします。高額な「VIP会費」を徴収するパターンもあります。本当に安定して利益を出せるトレーダーは、少額の会費のためにグループ勧誘する必要はありません。
詐欺防止の原則
懐疑的な姿勢を保つ。うまい話を信じない。パスワードと認証コードを誰にも教えない。不明なリンクをクリックしない。不明なAPPをダウンロードしない。「確実に儲かる」という話を信じない。判断がつかない場合はBinance公式カスタマーサポートで確認してから行動する。
よくある質問
Q：騙されたお金は取り戻せますか？
A： 暗号資産取引は完了すると取り戻しが困難です。ただし直ちにBinanceカスタマーサポートに連絡して関連アカウント凍結を依頼し、警察に届け出てください。迅速な対応で資金の更なる移動を阻止できる場合もあります。
Q：Binance自体が倒産することはありますか？
A： Binanceは世界最大の暗号資産取引所でSAFU保険基金でユーザー資産を保障しています。規模とコンプライアンス水準は業界最高レベルです。心配な場合は大口資産をコールドウォレットに移すこともできます。
Q：Binanceで代理運用すると儲かるという話は信頼できますか？
A： 絶対に信頼できません。「代理運用」名目でアカウントパスワードやAPIキーの提供を求めるのはすべて詐欺です。暗号資産市場で安定した利益を保証できる人はいません。